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证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2022-074 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 101,313,400 股，占公司有表决权股份总数的公司股份数合计为 101,313,400 股，占公司有表决权股份总数 137,146,929 股的占公司有表决权股份总数 137,146,929 股的 0.0000%。 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份数合计为 14,500 股，占公司有表决权股份总数公司股份 14,500 股，占公司有表决权股份总数 137,146,929 股的 0.0106%；通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数 137,146,929 股的 0.0000%。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： （一）审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案-汇丰银行》 表决情况：同意 101,313,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。 中小股东表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％。 （二）审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案-工商银行》 表决情况：同意 101,313,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。 中小股东表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所 （二）见证律师姓名：王振、周德芳 （三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
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东方嘉盛:
2022年第三次临时股东大会决议公告
